Οι "καυτοί" φάκελοι της εφορίας που κινδυνεύουν με παραγραφή

Με παραγραφή κινδυνεύουν χιλιάδες υποθέσεις με «άρωμα» φοροδιαφυγής. Εκατοντάδες πρόσωπα που περιλαμβάνονται στις λίστες Λαγκάρντ, Λουξεμβούργου, ακινήτων κ.ά βρίσκονται ένα βήμα πριν μπουν υπό την «ασυλία» του χρόνου καθώς βάση του νόμου η προθεσμία που έχει δοθεί στην παράταση παραγραφής τέτοιων εκκρεμών υποθέσεων λήγει στο τέλος του έτους.

Εφόσον δεν υπάρξει νέα νομοθετική ρύθμιση άμεσα, παραγράφονται:

Α) υποθέσεις, για τις οποίες έχουν αποσταλεί στοιχεία σε ελληνική δικαστική, φορολογική, ελεγκτική ή άλλη αρχή από άλλα κράτη μέλη της Ε. Ε. ή τρίτες χώρες, ή εκκρεμεί, κατόπιν αιτήματος των ανωτέρω ελληνικών αρχών η αποστολή στοιχείων, και

Β) υποθέσεις, φορολογούμενων που έχουν υποβάλλει δηλώσεις εισοδήματος και εκκαθαριστικές ΦΠΑ, και δεν είναι ήδη ελεγχόμενοι με υποθέσεις σε πλαστά ή εικονικά ή κατασχεθέντα και μέχρι την 31-12-2015 δεν θα έχουν εκδοθεί εντολές ελέγχου ή έρευνας ή επεξεργασίας ή εντολές και αιτήματα διερεύνησης.

Αυτό εν ολίγοις σημαίνει ότι περιπτώσεις πλαστών, εικονικών, νοθευμένων φορολογικών στοιχείων, εφόσον μέχρι το τέλος του 2015 δεν έχουν ήδη εκδοθεί και κοινοποιηθεί οι οικείες αποφάσεις επιβολής προστίμου Κ.Β.Σ. ή δεν έχουν επιδοθεί εκθέσεις κατάσχεσης ανεπίσημων βιβλίων και στοιχείων, ή δεν εκκρεμούν υποθέσεις τους ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων ή του ΣτΕ παραγράφονται και οι φοροφυγάδες τη γλιτώνουν…

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ηδη ο ειδικός Γραμματέας του ΣΔΟΕ, Παναγιώτης Δάνης, χτύπησε «καμπανάκι» για εκατοντάδες χιλιάδες τέτοιων υποθέσεων φοροδιαφυγής που θα παραγραφούν στο τέλος του έτους, με εσωτερικό εμπιστευτικό και εξαιρετικά επείγον σημείωμα, ημερομηνίας 22 Ιουλίου 2015.

Στην επιστολή του, που απευθύνεται στους κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο και Τρύφωνα Αλεξιάδη με κοινοποίηση στον Πρωθυπουργό, τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και τον Υπουργό Επικρατείας για την καταπολέμηση της διαφθοράς Παναγιώτη Νικολούδη, ο κ. Δάνης αναφέρει μεταξύ άλλων ότι το ΣΔΟΕ έχει προχωρήσει στην ταυτοποίηση μερικών εκατομμυρίων ΑΦΜ από τις υπό έλεγχο λίστες που περιλαμβάνουν:

    Δεδομένα από 65 CD με αναλυτικές κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών από το 2000 μέχρι το 2012 με συναλλαγές ή εμβάσματα στο εξωτερικό άνω των 300.000€ και 100.000€ αντίστοιχα.
    Τη λίστα Λαγκάρντ με ταυτοποιημένα 1.727 ΑΦΜ
    Τη λίστα εμβασμάτων με 54.246 ΑΦΜ.
    Τη λίστα της Αρχής του ν.3691/2008 με 5.157 ΑΦΜ
    Τη λίστα Λονδίνου των 306 προσώπων που απέκτησαν ακίνητη περιουσία εκεί.

Τα χρόνια της κρίσης, οι μεσίτες εκτιμούν ότι «έφυγε» για τη Βρετανική πρωτεύουσα περίπου 1,5 δις ευρώ. Τα στοιχεία λένε ότι από το 2009 μέχρι σήμερα, έχουν αγοραστεί σπίτια αξίας από 300 χιλιάδες ευρώ και πάνω, αλλά και πολυτελείς βίλες από 3 έως και 20 εκατ. Ευρώ. Μεταξύ των αγοραστών, περιλαμβάνονται επιχειρηματίες, τραπεζίτες, αθλητές, δικηγόροι και άλλοι, σύμφωνα με τα στοιχεία που έστειλαν στην ελληνική κυβέρνηση οι βρετανικές οικονομικές υπηρεσίες. Μάλιστα οι ξένοι μεσίτες αναφέρουν ότι το μεγάλο «μπαμ» έγινε την διετία 2010-2012 και πως το ενδιαφέρον ήταν τόσο μεγάλο που οι κτηματομεσίτες τους χαρακτήριζαν ως «cash Greeks» δηλαδή οι Έλληνες με τα μετρητά στην τσέπη. Το 2010, μετά τις εκλογές οι Ελληνες φέρεται να επένδυσαν περί τα 295 εκατ. ευρώ στη λονδρέζικη κτηματαγορά.

Το 2011 οι αγορές ακινήτων άγγιξαν τα 250 εκατ. ευρώ και το 2012 εκτιμάται ότι ξεπέρασαν τα 300 εκατ. Ευρώ.

    Τη λίστα Λουξεμβούργου με τα επιπλέον 38 ονόματα που λείπουν από τη λίστα Λαγκάρντ και Εισαγγελικές παραγγελίες που αφορούν πλήθος φυσικών και νομικών προσώπων για τα οποία γίνονται έλεγχοι βάσει του Πόθεν Έσχες.
    Στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθούν και οι περίπου 100 Έλληνες με πανάκριβα σκάφη ελλιμενισμένα στην Ολλανδία που ελέγχονται για φοροδιαφυγή καθώς δεν τα εμφάνισαν στις φορολογικές τους δηλώσεις, όπως προκύπτει από τις διασταυρώσεις στοιχείων της σχετικής λίστας που έχει στα χέρια του το ΣΔΟΕ.

Απώλεια πολλών εκατομμυρίων για τα ταμεία

Συνολικά, κατά τον επικεφαλής του ΣΔΟΕ Παναγιώτη Δάνη, εκκρεμούν 37.507 υποθέσεις μείζονος σημασίας και 2.539 εισαγγελικές παραγγελίες τις οποίες έχουν αναλάβει 421 ελεγκτές οι οποίοι δεν μπορούν να ολοκληρώσουν πάνω από 10 περιπτώσεις το χρόνο. Όλα αυτά δημιουργούν έντονο κίνδυνο να παραγραφεί μεγάλο μέρος των υποθέσεων αυτών στο τέλος του 2015 και να κάνουν «φτερά» εκατοντάδες εκατομμύρια που θα έμπαιναν στα άδεια ταμεία του Κράτους.

Συγκεκριμένα, βάση των εκτιμήσεων που έχουν γίνει, από τον έλεγχο όλων αυτών των λιστών θα μπορούσαν να εισπραχθούν πάνω από 700 εκ. ευρώ. Ενδεικτικό είναι ότι πριν αναλάβει το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου που έχει πάρει ήδη όλες τις λίστες κάνοντας διασταυρώσεις των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτές, τα έσοδα έφτασαν τα 200.000.000 ευρώ από τα «πρόστιμα» των καταθετών που έστειλαν χρήματα στο εξωτερικό από το 2000 έως το 2012. Όπως προέκυψε, την εν λόγω περίοδο, «ταξίδεψαν» 24.710 εμβάσματα, ύψους 9 δις ευρώ, και μέχρι ώρας έχουν ελεγχθεί λιγότερα από 3000…

Σε αυτά προστίθενται και τα εκατοντάδες εμβάσματα, που βάση των εκτιμήσεων ξεπερνούν τα 40 δισ. ευρώ, και έφυγαν από τον Φλεβάρη του 2015 μέχρι την επιβολή των capital controls...

 Από την εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί στα περίπτερα όλης της χώρας